MASAK'tan finansal işlemlerde yeni kurallar ve bildirim zorunluluğu artırımı

Kısaca

MASAK'a bildirim zorunluluğu getirildi; listeleme kararlarına ilişkin işlemler ivedilikle bildirilip ertelenebilir sınır değerleri artırıldı: 10.000 TL ve 25.000 TL önce 20.000 TL ve 50.000 TL oldu; 2.750 TL sınırı 5.500 TL'ye; 1.000 TL tutar 2.500 TL ye yükseldi neden şimdi? BM kararları ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında uygulanabilir tedbirler güncellendi

Ana mesele

BM listeleme kararlarına konu kişi ve kuruluşlar için MASAK'a bildirim zorunluluğu getirildi.

Ne değişti?

Yükümlülere ilişkin ivedilikle bildirim ve işlemlerin ertelenmesine yönelik tedbirler belirlendi.

Beni nasıl etkiler?

Banka ve finansal işlem süreçlerinde bildirim adımları ve ertelendirme kuralları değişecek.

Ne oldu?

MASAK düzenlemesiyle yükümlülere yönelik ivedilikle bildirim ve işlemlerin ertelenmesine ilişkin tedbirler belirlendi.

Neden şimdi?

BM Güvenlik Konseyi kararlarının Türkiye'de uygulanması için mevzuat yeniden yapılandırıldı.

Neden önemli?

Finansal akışların izlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacı güçleniyor.

Kimler etkileniyor?

• Banka ve finansal kurumlar
• yükümlü müşteriler
• DENETİM birimleri
• hukuki ve takip süreçleriyle çalışanlar

Sektör ve piyasa etkisi

finansal işlem süreçlerinde mali bildirim yükümlülükleri artar; denetim ve uyum giderleri yükselir.

Riskler

• uyum maliyeti artışı
• operasyonel gecikme
• yanlış bildirim riskleri

Takip edilmesi gerekenler

• yeni bildirim akışlarının etkileri
• ertelenme kararlarının uygulanması
• sınır artırımlarının operasyonel etkileri
• MASAK denetim sonuçları ve cezai uygulamalar

Haberin tamamı

1 Endekslerde taşlar yerinden oynadı: Borsa İstanbul yeni...

3 Fon soruşturmasında yeni gelişme: Emre Tezmen dahil 5 isim...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine aldığı kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi. Buna göre yükümlüler, söz konusu kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmek ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları kapsamında Türkiye'de uygulanacak tedbirlerin çerçevesi belirlendi.

Tebliğin amacı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamındaki listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde alınması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Tebliğin en önemli düzenlemesi ise yükümlülüklere ilişkin oldu. Buna göre yükümlüler, ilgili mevzuat uyarınca listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK'a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

Düzenleme, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayandırıldı.

MASAK'ın diğer düzenlemesiyle finansal işlemlerde uygulanan bazı parasal bildirim sınırları artırıldı.

Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri sırasıyla 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi.

2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi. 2 bin 750 liralık başka bir sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.

Düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

MASAK İsviçre'ye gönderilen 2 milyar TL'lik para transferini durdurdu

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

borsaningundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsaningundemi.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir. Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (02:46)

Kaynaklar

• Borsanın Gündemi