MASAK'ın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yeni adımlar

Kısaca

MASAK yeni tedbirleri yürürlüğe koydu ve BMGK listeleriyle ilgili bilgiler yayımlanacak. sınırlama limitleri yükseltilerek bankacılık işlemleri için bildirim eşiği güncellendi. ölçekli artışlar: 10 bin ve 25 bin liradan 20 bin ve 50 bin liraya; 2 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya; 1.000 liradan 2.500 liraya; 2 bin 750 liradan 6 bin 500 liraya yükseldi.

Ana mesele

MASAK’ın yeni tedbirlerle suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi hedefleniyor

Ne değişti?

BMGK yaptırım listeleriyle ilgili bilgiler MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak ve bildirim limitleri yükseltildi

Beni nasıl etkiler?

okuyucuya finansal işlem güvenliği ve uyum süreçlerinde farkındalık kazandırır

Ne oldu?

MASAK, tebliğler ile terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi kapsamında düzenlemeleri sıkılaştırdı.

Neden şimdi?

BM Güvenlik Konseyi yaptırım listeleri ve finansal hareketlerin anında bildirimi ihtiyacı güncel riskler nedeniyle önemli.

Neden önemli?

Finansal aklama ve terör finansmanı risklerini azaltarak mali sistemin güvenliğini artırır.

Kimler etkileniyor?

• Bankalar ve finans kuruluşları
• Yükümlü kurumlar

Sektör ve piyasa etkisi

Finansal sektör üzerinde uyum maliyetleri ve işlem izleme baskısı artabilir.

Riskler

• Yasal yükümlülüklerin artması
• Bildirim kapasitesinin geçici zorlanması

Takip edilmesi gerekenler

• Kurumların bildirim süreçlerini nasıl yönettiği
• MASAK web sitesindeki duyuruların hangi listelerle bağlantılı olduğu
• düzenleyici sınırların uygulanmasının etkileri

Haberin tamamı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın. Takip Et Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ile terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdı.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlerle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine anında müdahale edilmesinin önü açılırken, finansal işlemlerde uygulanan bazı parasal bildirim limitleri de yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, listede yer alan şahıs ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri vakit kaybetmeksizin MASAK'a bildirecek ve bu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini uygulayacak.

MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle, finansal işlemlerdeki bazı alt bildirim sınırları güncellendi:

- Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri, sırasıyla 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi. - 2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. - Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 liraya yükseltildi.

Kaynaklar

• Ekonomim