MASAK düğmeye bastı! Yeni kurallar resmen yürürlükte ve uygulama netleşti

Kısaca

MASAK yeni tedbirleri devreye aldı ve listelenen kişiler için işlemlerin ivedilikle bildirilmesi öngörülüyor yayımlanan tebliğle yükümlülere yönelik bildirim ve ertelenme tedbirleri netleşti finans ve bankacılık sektöründe uyum maliyeti ile işlem süreçlerinde değişim bekleniyor

Ana mesele

MASAK’ın yeni tedbirleri, BMGK listelemesi doğrultusunda işlemlerin bildirilmesini ve ertelenmesini zorunlu kılıyor

Ne değişti?

Yükümlülerin listeleme kararlarına konu işlemleri derhal bildirme zorunluluğu netleştirildi

Beni nasıl etkiler?

İş dünyası, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması riskine karşı uyum maliyetlerini artırabilir

Ne oldu?

MASAK, BMGK listeleme kararlarıyla uyum için yeni tedbirleri resmen uygulamaya başladı.

Neden şimdi?

Uluslararası yaptırım kararlarıyla uyum ihtiyacı ve denetimlerin sıkılaştırılması nedeniyle şimdi adım atıldı.

Neden önemli?

Terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacı güçleniyor.

Kimler etkileniyor?

• yükümlü finansal kurumlar
• işletmeler
• kayıt ve bildirimle ilgili kişiler

Sektör ve piyasa etkisi

Finans ve bankacılık sektöründe uyum maliyetleri ve işlem süreçlerinde değişiklikler beklenebilir.

Riskler

• Uyum maliyetinin artması
• belirsiz bildirim süreçleriyle operasyonel zorluklar

Takip edilmesi gerekenler

• resmi duyuruların MASAK sitesinde güncel kalması
• bildirim sürelerinin uygulanması ve ertelenme süreçlerinin netleşmesi

Haberin tamamı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların işlemlerine ilişkin bildirim ve erteleme süreçleri sıkılaştırılırken, bazı parasal bildirim limitlerinde de değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle, BMGK'nin ilgili listeleme kararları doğrultusunda Türkiye'de uygulanacak tedbirlerin kapsamı ve esasları düzenlendi.

Düzenlemeye göre yükümlüler, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirmek ve söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Tebliğin amacı, ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'' ile ''Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'' kapsamındaki listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak, ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'' çerçevesinde alınması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Tebliğin en önemli düzenlemesi ise yükümlülüklere ilişkin oldu. Buna göre yükümlüler, ilgili mevzuat uyarınca listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK'a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

Düzenleme, ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının'' ve ''Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'' ile ''Suç Gelirlerinin Aklanması'' ve ''Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine dayandırıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Kaynaklar

• Sözcü - Ekonomi