Kara Haydar operasyonunda iki otomobilden 16,4 milyon Euro ve 700 bin dolar çıktı

Kısaca

Kara Haydar operasyonunda iki araçta toplam 16,4 milyon Euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Euro ve dolar tutarlarının TL karşılıkları 919,3 milyon TL ve 34 milyon TL olarak açıklandı. Soruşturma kapsamında söz konusu paranın kaynağı ve aklanmasıyla ilgili inceleme sürüyor.

Ana mesele

İki otomobilden toplam 16,4 milyon Euro ve 700 bin dolar ele geçirildi

Ne değişti?

Yüzlerce adet yüksek kupürlü döviz saklandı; operasyon bugün saat 02.00’da yapıldı

Beni nasıl etkiler?

İngiltere merkezli operasyonlar arasındaki mali akışın Türkiye’de incelemeye alınacağını işaret ediyor

Ne oldu?

Ankara’da Operasyonla iki otomobilden 16,4 milyon Euro ve 700 bin dolar ele geçirildi.

Neden şimdi?

Soruşturma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin kapsamlı incelemelerin parçası olarak bugün gerçekleşti.

Neden önemli?

Büyük miktarda döviz saklama ve aklama iddiaları, sistemik riskler ve mali denetimler için önemli göstergeler sunuyor.

Kimler etkileniyor?

• Soruşturma kapsamında şüpheliler
• Mali sistem ve aklama riskleriyle ilgili denetimler
• İlgili regülatörler ve kamu güvenliği birimleri

Sektör ve piyasa etkisi

Piyasalarda döviz hareketlerinin güvenilirliğine ilişkin şüpheleri artırabilir; denetim ve takip daha da yoğunlaşabilir.

Riskler

• Döviz piyasası görünümünde dalgalanma riski
• Yanıltıcı beyanlar veya kayıt dışı akışlar
• Soruşturmanın uzaması halinde belirsizlik etkisi

Takip edilmesi gerekenler

• Soruşturmanın sonuçlanması ve mahkeme işlemleri
• Dolandırıcılık ve malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin yeni deliller
• İlgili banka ve finans kurumlarının raportörlük ve uyarı süreçlerindeki değişiklikler

Haberin tamamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Maslak Mahallesi'nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.Operasyon saat 02.00'de düzenlendiBugün saat 02.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, paraların bulunduğu belirlenen otomobillerde arama yapıldı.Ekipler, araçların içerisinde çok sayıda yüksek kupürlü Euro ve dolar banknotu ele geçirdi.

Yapılan sayımda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulunduğu belirlendi.Aramalarda ele geçirilen 57 bin 700 adet Euro banknotunun toplam değeri 16 milyon 440 bin Euro olarak hesaplandı.

Bu tutarın Türk lirası karşılığı 919,3 milyon TL olarak belirtildi.Ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot halinde bulunan 700 bin doların karşılığının 34 milyon 259 bin TL olduğu açıklandı.İki otomobile el konuldu, bir şüpheli gözaltına alındıOperasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen ve yüksek miktarda dövizin saklandığı iki otomobile el konuldu.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen nakit paranın kaynağı, hangi mali işlemlerden elde edildiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.

Kaynaklar

• Dünya