ABD, Tether bağlantılı ödeme şirketinin 84 milyon dolarlık hesabına el koydu

Kısaca

ABD'de Capstone'un Wells Fargo ve JPMorgan hesaplarındaki yaklaşık 84 milyon dolar donduruldu. Capstone'un Tether ve Bitfinex ile bağlantısı iddia edildi; EQIBank üzerinden dolandırıcılık yönlendirildi. Kayıt dışı lisanssız faaliyet iddiası ve adli süreçler, kripto ödeme şirketlerine yönelik regülasyon baskısını artırabilir.

Ana mesele

ABD federal savcılar Capstone’un yaklaşık 84 milyon dolar değerindeki hesaplarına el koydu.

Ne değişti?

Capstone’a yönelik adli süreçler, lisanssız faaliyet ve dolandırıcılık iddialarıyla genişleyebilir.

Beni nasıl etkiler?

Kripto ödeme altyapılarında güven kaybı ve regülasyon baskısının artması muhtemel.

Ne oldu?

ABD savcılar Capstone’un hesaplarına el koydu.

Neden şimdi?

Kaliforniya müsadere davası ve lisanssız faaliyet iddiaları ön plana çıktı.

Neden önemli?

Banka hesaplarının dondurulması ve iddialar, kripto ödeme alanında güven ve regülasyon tartışmasını tetikler.

Kimler etkileniyor?

• Capstone’in sahibi veya kontrolünü gösterilen kişiler
• Hesaplara bağlı müşteri ve işlemleri olan kullanıcılar
• Tether ve Bitfinex kullanıcıları

Sektör ve piyasa etkisi

Regülasyon baskılarının kripto ödeme sektörüne etkisi artabilir.

Riskler

• lisanssız faaliyet iddiası
• kullanıcı güveninin zedelenmesi
• regülasyonların sıkılaşması

Takip edilmesi gerekenler

• adalı süreçlerin sonucu
• EQIBank ve Tether bağlantısının ileriki açıklamaları
• regülasyon kararlarının kripto ödeme şirketlerine etkisi

Haberin tamamı

ABD'li federal savcılar, Tether ve Bitfinex adına ödeme işlemleri yürüttüğü belirtilen Montana merkezli Capstone'un banka hesaplarındaki yaklaşık 84 milyon dolara el koydu. Savcılık, şirketin lisanssız şekilde faaliyet gösterdiğini ve ABD bankalarına iş modelinin niteliğini gizlediğini öne sürdü.

Financial Times'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın Kaliforniya'da açtığı sivil müsadere davasına göre Capstone'un adı açıklanmayan iki şirket adına yüzlerce kişi ve kuruluşa yüz milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirdiği iddia edildi. Söz konusu iki şirketin Tether ile kardeş kripto para borsası Bitfinex olduğu belirtildi.

Wells Fargo ve JPMorgan'daki hesaplar donduruldu

Savcılar, Capstone'un Wells Fargo ve JPMorgan Chase nezdindeki hesaplarında bulunan yaklaşık 84 milyon doları dondurdu. FBI ayrıca şirketin sahibi veya kontrol sahibi olarak gösterilen Kotaro Shimogori ile Mary Jeanne Thompson'ın Sacramento'daki evinde arama yaptı.

Capstone'un, kendilerini FBI görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yaşlı mağdurlardan elde ettiği paraları stablecoinlere çevirmesine de yardımcı olduğu ileri sürüldü.

EQIBank bağlantısı dikkat çekti

Tether'ın süreçteki bağlantısının, Dominika merkezli EQIBank üzerinden kurulduğu belirtildi. Savcılığa göre EQIBank, Capstone'u kripto grubu adına para gönderip almak üzere yönlendirdi.

Tether'ın yatırım danışmanının EQIBank'a yatırım yaptığı ve geçen yıl Tether adına Singapur merkezli DBS'te en az bir banka hesabı açılabilmesi halinde bankaya ek destek teklif ettiği de aktarıldı.

Tether ve Bitfinex, EQIBank müşterisi olduklarını doğrularken, Capstone'a yöneltilen dolandırıcılık iddiaları hakkında bilgilerinin bulunmadığını açıkladı. Şirketler, EQIBank'ta tutulan varlıklarının sınırlı olduğunu da belirtti.

Haberde, Tether, Bitfinex veya EQIBank'ın söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinden haberdar olduğuna ya da bunları kolaylaştırdığına ilişkin bir iddia bulunmadığı vurgulandı.

Capstone ise herhangi bir usulsüzlük yaptığı iddiasını reddederek hükümetin müsadere talebine ve suçlamalarına karşı hukuki mücadele başlatacağını bildirdi.

[news_id:932345]

Kaynaklar

• Doviz.com
• Foreks